公告日期：2025-10-16

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-107
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东会的相关人员。

8、会议地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（2）人

1.01 选举高元坤为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举马一为第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于公司向银行申请贷款并由关联方提供 非累积投票提案 √

担保暨关联交易的议案

2、上述议案 1 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 2 人。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述议案已经公司于 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第十四次会议审议

通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、议案 2 的关联股东需对该议案进行回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）和法定代表人证明办理登记手续。

（2）自然……
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