公告日期：2026-02-12

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-005
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议通知于 2026 年 2 月 11 日通过现场及通讯等通知方式向全体董事发出，经
全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2026 年 2 月 11 日以现场与通
讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋来先生召集并主持，本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5
名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十八次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于
2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于提前赎回“力诺转债”的议案》

自 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 2 月 11 日，公司股票已满足任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“力诺转债”有条件赎回条款。

为降低公司财务费用及资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及公司
自身情况，经审慎考虑，公司董事会决定本次行使“力诺转债”的提前赎回权利，同时，公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续“力诺转债”赎回的全部相关事宜。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“力诺转债”的公告》（公告编号：2026-006）。

保荐机构发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于拟与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》

根据公司日常生产经营的需要，公司拟与关联方山东力诺实业有限公司签署《硼砂订货合同》，总金额为含税价 14,902,272.00 元（合同签订时间汇率按照6.925 核算，当汇率波动超过 0.05%时按照提货时间最新汇率执行）。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事高
元坤、马一回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 11 日

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