公告日期：2026-02-27

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-015
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议通知于 2026 年 2 月 26 日通过现场及通讯等通知方式向全体董事发出，
经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2026 年 2 月 26 日以现场
与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋来先生召集并主持，
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议
的董事 5 名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛。公司全体高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十九次会议通知期限的 议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并
于 2026 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟定《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事
宋来回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、限制性股票激励计划的相关规定，拟定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事
宋来回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会负责 2026 年限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限……
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