公告日期：2026-02-27

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-016
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东会的相关人员。

8、会议地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股

份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √

案）》及其摘要的议案

2.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考 非累积投票提案 √

核管理办法》的议案

3.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关 非累积投票提案 √

事宜的议案

2、上述议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，详见公司刊登在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案 1-3 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、公司本次股权激励计划拟授予的所有激励对象及与激励对象存在关联关

系的股东均为关联股东，审议议案 1-3 时需回避表决，同时不得接受其他股东

委托投票。

5、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资

者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者其委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章

的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法……
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