公告日期：2026-04-23

山东力诺医药包装股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守，积极开展董事会各项工作，严格贯彻落实股东会的各项决议，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，为公司持续健康发展奠定了基础。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司进一步深化战略转型，秉持“双轮驱动+高端突破”的战略模式，以“投融资元年、科技创新元年、数据管理元年、AI 全场景应用元年、互联网思维元年”为导向，系统性推进转型与升级。然而，在转型过程中，公司也面临着较大挑战。受集采常态化、医保控费等政策影响，中国药品终端市场规模整体收缩，医药包装市场出现阶段性“量价齐跌”，公司医药包装业务承压显著，对全年经营业绩造成较大冲击。2025 年，公司实现营业收入 9.81 亿元，同比下滑 9.19%；实现净利润 3,966.04 万元，同比下滑 39.97%。随着第十一批集采政策落地，“锚点价”“厂牌报量”“质量严控”等机制推动医药行业从“价格竞争”转向“质量竞争”，医药包装市场需求有望显著恢复。2026 年，公司将紧密把握市场动态，适时对部分产品进行价格调整，以提升整体盈利水平。

二、2025 年度董事会、股东会、专门委员会运作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体
董事均出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案

第四届董事会第八次会议 2025/2/7 1、关于豁免公司第四届董事会第八次会议通知期限的议案；2、
关于回购公司股份方案的议案。

第四届董事会第九次会议 2025/3/19 1、关于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案；2、
关于变更部分募集资金专户的议案。

1、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；2、关于公
司《2024 年度总经理工作报告》的议案；3、关于公司《2024
年年度报告》全文及摘要的议案；4、关于公司《2024 年度财务
决算报告》的议案；5、关于公司《2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的议案；6、关于公司《2024 年度内部控制
评价报告》的议案；7、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；
8、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案；9、关于公司高级
管理人员 2025 年度薪酬方案的议案；10、关于向银行申请综合
第四届董事会第十次会议 2025/4/23 授信额度的议案；11、关于续聘会计师事务所的议案；12、关于
公司《2024 年度可持续发展报告》的议案；13、关于公司《2025
年第一季度报告》的议案；14、关于《山东力诺医药包装股份有
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