公告日期：2026-04-23

山东力诺医药包装股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（刘媛）

各位股东及股东代表：

本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，依据独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况：

（一）工作履历及专业背景

本人刘媛，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004 年 10 月至 2007
年 5 月历任山东泺源律师事务所律师助理、律师；2007 年 6 月至今在北京德恒
（济南）律师事务所任职，现任管理合伙人律师、党总支书记。2024 年 4 月起任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和列席股东会情况

2025 年任职期间内，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对
各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项均进行了认真的审
阅，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的
利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

任职期间出席董事会和列席股东会情况如下表：

出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开股东 列席股东
会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董事会会议 会次数 会次数

10 10 10 0 0 否 5 5

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 8 次，本着勤勉务实和诚信负责
的原则，依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项进行了审议，具
体如下：

会议时间 会议届次 审议议案

2025/2/7 第四届董事会独立董事 1.关于回购公司股份方案的议案

2025 年第一次专门会议

2025/3/19 第四届董事会独立董事 1.关于变更部分募集资金专户的议案

2025 年第二次专门会议

1.关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的议案

2.关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的
议案

3.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

2025/4/22 第四届董事会独立董事 4.关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
2025 年第三次专门会议 方案的议案

5.关于向银行申请综合授信额度……
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