公告日期：2026-04-23

临时公告

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-051
山东力诺医药包装股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议，审议
通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事
专门会议认为：

本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致审议通过该利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

1、根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东力诺医药包装股份有限公司审计报告》（编号：天健审〔2026〕4-101 号），公司 2025 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 39,660,429.38 元，母公司实现净利润 44,806,395.71 元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公
积 金 4,480,639.57 元 。 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 公 司 未 分 配 利 润 为

临时公告

398,040,121.62 元，母公司未分配利润 403,061,006.64 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 398,040,121.62 元。

2、2025 年度，公司利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专户已回购股份数后的股本总额为基数（具体日期公司将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）。以公司可转换公司债券赎回实
施完毕后的总股本 267,536,615 股剔除回购专户已回购的 8,082,700 股后的股本总额
259,453,915 股为基数测算，预计派发现金红利 25,945,391.50元（含税）。本次利润分配
不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、在利润分配预案公告后至实施前，公司股本若因股份回购等原因发生变化的，将
维持每 10 股派发现金股利 1.00 元的分红比例不变，对分红总金额进行调整。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，公司 2025年度股份回购及现金分红的基本情况如下：

占现金分红总 占 2025 年度归属于上

序号 现金分红方式 金额（万元） 额的比例 市公司股东净利润的比
例

本年度采用集中竞价

1 方式实施的股份回购 8,111.31 75.77% 204.52%

金额

2 本年度累计现金分红 2,594.54 24.23% 65.42%

合计 10,705.85 100.00% 269.94……
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