公告日期：2025-07-12

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-029
深圳奥尼电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开的
第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
议案》，决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东
大会。现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 7 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 7 月 22 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于本次股东大会股权登记日（2025 年 7 月 22 日）下午深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房4 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案 提案名称 该 列 打 勾

编码 的 栏 目 可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权 √

激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权 √

激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激 √

励计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事唐安先生向公司全体股东就深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划相关提案征集表决权，上述议案的具体内容，
详见公司 2025 年……
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