公告日期：2025-11-08

证券代码： 301189 证券简称： 奥尼电子 公告编号： 2025-047
深圳奥尼电子股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 11 月 7 日召开的
第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的
议案》 ， 决定于 2025 年 11 月 26 日（星期三） 召开公司 2025 年第三次临时股东
大会。 现将会议有关事宜通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2025 年第三次临时股东大会
2、 股东大会召集人： 公司第三届董事会
3、 会议召开的合法性、 合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、 行
政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》 的规定。
4、 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间： 2025 年 11 月 26 日（星期三） 下午 15:00
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、 会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向 全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。 公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、 网
络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决
结果为准。
……

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