公告日期：2026-04-25

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2026-015
深圳奥尼电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先
生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴斌先生、吴承辉先生、黄力先生，独立董事 ZHAO YONG 先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会在听取了总经理吴世杰先生所作的《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，扎实进取，稳步推进各项工作。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司《2025 年度董事会工作报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”相应内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。述职报告同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

与会董事审议认为：2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZB10703号，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-156,902,306.57 元，其
中母公司实现的净利润为-37,787,365.58 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并
报表累计可供分配利润为 63,109,289.78 元，母公司累计可供分配利润为330,876,584.79 元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，以截至 2025 年 12月 31 日公司总股本 116,396,465 股为基数，拟进行资本公积金转增股本，向全体
股东每 10 股转增 4 股，本次转增后，公司的总股本增加至 162,955,051 股。（最
终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量
为准）。

若在本次利润分配方案公布后至权益分派实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

与会董事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容详见同日发布在巨潮资讯……
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