公告日期：2026-03-12

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2026-006
九江善水科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：2026 年 3 月 12 日（星期四）15:00

2、 召开地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限
公司会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长吴新艳女士

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《九江善水科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

截至 2026 年 3 月 5 日（股权登记日），公司总股本为 214,636,500 股，其中
公司回购专用证券账户持有公司股份 9,285,618 股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为 205,350,882 股。

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 96,871,752 股，占公司有表决
权股份总数的 47.1738%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 96,489,600股，占公司有表决权股份总数的 46.9877%。通过网络投票的股东 56 人，代表股份 382,152 股，占公司有表决权股份总数的 0.1861%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 382,152 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1861%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 382,152 股，占公司有表决权股份总数的 0.1861%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、 提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

提案 1.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：同意 96,833,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9606%；反对21,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%。

中小股东总表决情况：同意 343,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0040%；反对 21,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.6522%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3438%。

提案 1.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：同意 96,833,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9606%；反对21,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%。

中小股东总表决情况： 同意 343,952 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 90.0040%；反对 21,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.6522%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3438%。

提案 1.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况： 同意 96,832,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9594%；反对21,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。

中小股东总表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。