公告日期：2026-04-28

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2026-009
九江善水科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于
2026 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及定期报告公告格式要求，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案财务报告部分已由公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，公司董事会组织编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了总结。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，公司总经理向公司董事会作《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司计划以截止 2025 年 12
月 31 日的公司总股本 214,636,500 股扣除公司已回购股份 9,285,618 股后的股
份总数205,350,882股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利为人民币 30,802,632.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2025 年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2025 年内部控制评价报告》。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价及相关意见的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案已由公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

公司 2021 年公开发行人民币普通股（A 股）5,366 万股，每股发行价格……
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