公告日期：2026-06-12

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2026-031
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于
2026 年 6 月 12 日上午十点半在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 3 名，为独立董事夏永先生及游林儒先生、董事储昭立先生。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时
股东会的授权，因公司于 2026 年 6 月 8 日实施完成了 2025 年年度权益分派，
董事会对公司 2025 年股票期权激励计划期权数量及行权价格进行调整。

本次调整后，公司 2025 年股票期权激励计划的股票期权总数由 1,364,700
份调整为 1,910,580 份，其中，首次授予股票期权数量由 1,165,500 份调整为
1,631,700 份；预留授予的股票期权数量由 199,200 份调整为 278,880 份；公司
2025 年股票期权激励计划行权价格由 99.86 元/份调整为 71.19 元/份（实际调整
结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》。

关联董事陈龙发先生、李玉女士回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议

3、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

4、第四届董事会审计委员会第二十次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十二日

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