公告日期：2025-07-09

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-043
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、新建项目名称：光通信传输系统设备之接入网设备项目（项目具体名称最终以备案名称为准）

2、投资金额及资金来源：本项目计划投资总额 15,310.00 万元，拟使用公司首次公开发行股票部分超募资金 15,310.00 万元。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

4、风险提示：上述事项尚需提交公司股东会审议。本次使用超募资金投资建设的新项目在实施过程中，如因国家产业政策变化、宏观经济环境变化、市场需求变化、通信设备技术路线变化及开发应用成果不及预期等因素，可能出现新项目实施延期、变更、项目效益不达预期或终止等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 8 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金 15,310.00 万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网设备”项目（以下简称“新项目”，项目具体名称最终以备案名称为准），扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，国信证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。本次使用超募资金投资建设新项目不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕597 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000 股，
每股面值1.00 元，发行价格为人民币 72.00 元/股，于 2022 年5 月 26 日起在深圳证
券交易所创业板上市交易。

本次募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,094,746.29 元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年5 月23 日出具“天健验〔2022〕3-40 号”《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目具体情况

根据《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行募集资金投资项目概况如下：

单位：人民币万元

序 项目投资 募集资金 截至 2025 年 5 月 31 投资

号 项目名称 总额 承诺投资 日募集资金实际投资 进度

金额 金额

1 海宁中高端交换机 20,038.66 20,038.66 11,775.90 58.77%

生产线建设项目

2 深圳网络设备产品 25,161.85 25,161.85 22,618.74 100%

生产线建设项目

3 智能终端通信技术 5,196.57 5,196.57 4,164.40 100%

实验室建设项目

合计 50,397.08 50,397.08 38,559.04 -

截至目前，深圳网络设备产品生产线建设项目和智能终端通信技术实验室建设项目已结项，节余募集资……
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