公告日期：2025-07-09

国信证券股份有限公司

关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“菲菱科思”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，对菲菱科思使用部分超募资金投资建设新项目进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕597 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000 股，
每股面值1.00 元，发行价格为人民币 72.00 元/股，于2022 年5 月 26 日起在深圳证
券交易所创业板上市交易。

本次募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,094,746.29 元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年5 月23 日出具“天健验〔2022〕3-40 号”《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目具体情况

根据《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行募集资金投资项目概况如下：

单位：人民币万元

序 项目投资总 募集资金承 截至 2025 年 5 月 投资

号 项目名称 额 诺投资金额 31 日募集资金实 进度

际投资金额

1 海宁中高端交换机 20,038.66 20,038.66 11,775.90 58.77%

生产线建设项目

2 深圳网络设备产品 25,161.85 25,161.85 22,618.74 100%

生产线建设项目

3 智能终端通信技术 5,196.57 5,196.57 4,164.40 100%

实验室建设项目

合计 50,397.08 50,397.08 38,559.04 -

截至目前，深圳网络设备产品生产线建设项目和智能终端通信技术实验室建设项目已结项，节余募集资金已永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于
2023 年 4 月 24 日、2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）、（公告编号：2024-049）。

公司首次公开发行股票获得的超募资金约 37,741.45 万元。截至 2025 年 5 月
31 日，除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，尚不存在永久补充流动资金或归还银行贷款、不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

三、本次使用超募资金投资建设新项目的具体情况

（一）项目概述

为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司本次计划使用超募资金投资建设光通信传输系统设备之接入网设备项目，本项目实施主体为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司，项目建设期为 24 个月。该项目是在公司现有主营业务的基础上，为进一步丰富公司自身产品结构，提高产品产能储备以应对市场和客户新需求，促进公司主营业务稳健可持续发展。本次新建项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

（二）项目基本情况

1、项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。