公告日期：2026-04-28

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2026-012
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定
于 2026 年 4 月 27 日上午十点半在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年年度报告全文》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025年年度报告全文》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2026年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会人员认真听取并审议了总经理陈龙发先生提交的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司落实股东会和董事会各项决议、生产经营等方面的工作。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告具体内容详见《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关部分。

报告期内公司独立董事勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，独立董事游林儒先生、夏永先生分别向公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 64,929,336.54 元，年末合并报表累计未分配利润
为 695,431,430.79 元；母公司 2025 年度净利润为 18,303,462.26 元，年末母公司
累计未分配利润为 665,290,604.74 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际可供股东
分配利润累计为 665,290,60……
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