公告日期：2026-05-13

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-035
十堰市泰祥实业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 13 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 13 日（星期三）
9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：本次股东会由公司董事长王世斌先生主持。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共 22 人，代表股份69,735,250 股，占公司有表决权股份总数的 69.8051%。

2、现场会议出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代表共 5 人，代表股份 69,356,100 股，占
公司有表决权股份总数的 69.4255%。

3、网络投票出席情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股
东代表共 17 人，代表股份 379,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.3795%。
4、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 379,150 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3795%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 379,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.3795%。

5、出席会议的其他人员

公司董事出席本次股东会（通过现场和通讯方式），公司高级管理人员列席本次股东会，北京中伦（武汉）律师事务所对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 69,642,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8666%；反对 93,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1334%；
总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 286,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4714%；反对 93,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 24.5286%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 69,642,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8666%；反对 93,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1334%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 286,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4714%；反对 93,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 24.5286%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 69,642,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8666%；反对 93,000 股，占出席本次股东会有效表决权……
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