公告日期：2026-03-26

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-015
十堰市泰祥实业股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召
开了 2026 年第一次临时股东会和职工代表大会，选举产生了第五届董事会董事
成员。2026 年 3 月 26 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：王世斌

非独立董事：王世斌、何华强、张辉权

独立董事：高杰、车桂娟

公司第五届董事会任期三年，任职期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次换届选举完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，且包含一名会计专业人士。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》
部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

二、公司第五届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会由董事张辉权、独立董事车桂娟、独立董事高杰 3 人组成，其中独立董事车桂娟为主任委员及召集人。

提名委员会由董事长王世斌、独立董事车桂娟、独立董事高杰 3 人组成，其中独立董事高杰为主任委员及召集人。

薪酬与考核委员会由董事长王世斌、独立董事车桂娟、独立董事高杰 3 人组成，其中独立董事高杰为主任委员及召集人。

战略委员会由董事长王世斌、职工董事何华强、独立董事高杰 3 人组成，其中董事长王世斌为主任委员及召集人。

上述委员任期三年，任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。各专门委员会委员任期与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：王世斌

副总经理：蒋在春、何华强、姜雪

董事会秘书：姜雪

财务总监：王奎

上述人员任期三年，任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，人员简历详见附件。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

上述高级管理人员任职资格已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审核通过。聘任财务总监的事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议审核通过。

董事会秘书姜雪已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：叶磊

证券事务代表任期三年，任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

证券事务代表叶磊已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：姜雪、叶磊……
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