公告日期：2026-04-18

十堰市泰祥实业股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评
价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发生非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况

（一） 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位：本公司以及所有子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、人力资源、企业文化与社会责任、销售与收款、采购与付款、研究与开发、募集资金管理、投资管理、资产管理、工程项目、对外担保、会计系统控制与财务报告编制、合同管理、关联交易、子公司管理、内部信息传递与信息披露管理、信息系统、内部监督。

重点关注的高风险领域主要包括：销售与收款、采购与付款、募集资金管理、资产管理、内部监督等风险领域。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二） 本年度内部控制执行情况如下：

1、组织架构

1) 公司治理。公司根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程，建立了规范的公司治理结构，明确了股东会、
董事会及其专业委员会和经营管理层的任职条件、职责权限、议
事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制
衡。

公司董事会负责内部控制体系的建立健全和有效实施；管理层负
责组织领导公司内部控制的日常运行；审计委员会负责监督、检
查公司内部控制的建立健全和有效实施、内部控制自我评价工

作，指导及协调内部审计及其他相关事宜等。
2) 机构设置和权责分配。公司按照内部控制规范要求，结合自身

业务特点及管理需求合理设置内部机构，按照不相容职务相分离
的原则，明确了各部门的职能与权限，使公司各方面管理工作都
能有序进行，防范经营风险。

2、人力资源

公司依据《劳动合同法》及其他相关法律法规，结合实际，制定了涵盖人员录用、员工培训、薪酬管理、福利保障、绩效考核、薪酬晋升、干部管理和人才队伍建设等的人力资源管理制度，如《薪酬福利制度》《培训作业指导书》《操作工岗位技能培训指导书》《内部讲师制度》等，用以保证公司人力资源管理政策严格有效、工作透明。

2025年通过拓宽招聘渠道，开展社会招聘以及内部招聘等方式来满足各岗位的人才需求；加强人才队伍和后备人才建设，推进后备人才和核心岗位人才的培养；对薪酬、绩效、晋升制度和流程进行评估优化，完善薪酬激励机制，加强绩效考核；注重对年轻干部的培养，提升管理能力，保证员工队伍的稳定和人才培养的持续性。

3、企业文化与社会责任

公司高度重视企业文化的建设和发扬。秉承“专业、务实、高效、
担当”的核心价值观和“快乐工作、幸福生活”的工作文化，让企业文化根……
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