公告日期：2026-04-18

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-025
十堰市泰祥实业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2026 年 4 月 7 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 17
日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。其中董事张辉权、车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理根据公司 2025 年度的实际经营情况向公司董事会作《2025 年度
总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能
运作，保证了公司持续、稳定的发展。公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，独立董事也向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2025 年 12
月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过《关于<董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，董事会对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。经核查，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2……
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