公告日期：2026-04-18

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-027
十堰市泰祥实业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开
第五届董事会第三次会议和第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。

（一）董事会审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 7 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司实际发展情况，全体委员一致同意该利润分配预案。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

（二）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司已按照2025 年度母公司实现净利润的 10%计提法定公积金，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润为 53,670,180.34 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合
并报表可分配利润为 235,014,620.63 元，母公司报表可分配利润为 285,793,976.94元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配的利润为 235,014,620.63 元。

（三）公司 2025 年度利润分配预案如下：公司目前总股本 99,900,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利 14,985,000 元，其余未分配利润结转下年。

董事会审议利润分配方案后总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

（四）2025 年度现金分红和股份回购的情况

截至本公告日，公司总股本为 99,900,000 股，拟每 10 股派发现金股利 1.50
元（含税），预计 2025 年度现金分红总额为 14,985,000 元（含税）。2025 年度以
现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元。

2025 年度，公司现金分红和回购金额合计 14,985,000 元，占 2025 年度合并
报表归属于母公司股东净利润的比例为 27.92%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

1 、现金分红方案指标

项目 2025年度 2024年度 2023年度

现金分红总额（元） 14,985,000.00 24,975,000.00 19,980,000.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利 53,670,180.34 41,846,726.79 32,250,055.25

润（元）

研发投入（元） 28,943,078.24 21,622,278.90 15,490,969.54

营业收入（元） 466,613,844.77 422,258,463.79 311,553,164.20

合并报表本年度末累计未 235,014,620.63

分配利润（元）

母公司报表本年度末累计未 285,793,976.94

分配利润（元）

上市是否满三个完整会计 ……
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