公告日期：2026-06-24

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2026-078
宁波家联科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议于 2026 年 6 月 23 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司《激励计划》的相关规定，经核查认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2026 年第二次临时
股东会的授权，确定以 2026 年 6 月 23 日为限制性股票授予日，向符合授予条件
的 61 名激励对象授予 306.00 万股限制性股票，授予价格为 11.94 元/股。本次激
励计划的授予符合相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京观韬律师事务所律师对该事项出具了法律意见书。

关联董事孙超、李想、李海光已回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家
联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日向不
特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金
总额 750,000,000.00 元，期限 6 年。公司于 2024 年 1 月 18 日在深圳证券交易所
上市交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。截至 2026 年 6 月 5
日，公司完成了“家联转债”的赎回及摘牌。存续期内，“家联转债”累计转股48,881,531 股，公司总股本增加至 240,881,531 股，注册资本增加至人民币240,881,531 元。

此次修改《公司章程》在公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权管理层具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

3、北京观韬律师事务所关于宁波家联科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 24 日

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