公告日期：2026-04-28

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2026-037
债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的
第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》，现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参

加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路 296 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

7.00 《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于公司 2026 年度董事长薪酬的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √

理工商变更的议案》

10.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
……
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