公告日期：2026-04-28

宁波家联科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，积极开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。
现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营指标

2025 年度，公司实现营业收入 2,687,386,910.65 元，同比增加 15.53%；实现
利润总额-137,723,893.99 元，同比下降 409.69%；实现归属于母公司股东的净亏损为 75,706,978.08 元，由盈转亏。

二、重点工作回顾

（一）向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司《激励计划》的相关规定，经核查认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时
股东会的授权，确定以 2025 年 1 月 13 日为限制性股票授予日，向符合授予条件
的 35 名激励对象授予 256.52 万股限制性股票，授予价格为 8 元/股。本次激励
计划的授予符合相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

（二）向下修正“家联转债”转股价格

根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款的规定及公司 2024 年年度股东会的授权。鉴于公司 2024 年年度股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 15.27 元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为 15.32 元/股，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，董事会决定将“家联转债”转股价格
向下修正为 15.33 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 5 月 19 日起生效。

（三）签署股权转让协议

公司与胡萱先生签署《股权转让协议》，由公司受让胡萱先生持有的宁波泓翔润丰科技有限公司（以下称“泓翔润丰”）51%的股权，交易价格为 1,120.04 万元。泓翔润丰系专项用于投资在越南生产铁制家居用品类项目而设立的有限责任公司，其主要资产为其全资持有的和富国际有限公司（United Riches InternationalPTE.LTD.，新加坡）、越南爱家家居用品有限公司（Brighthome InternationalCompany Limited）、越南爱家制造有限公司（Brighthome Vietnam ManufacturingCompany Limited）三家境外子公司的股权。公司本次收购泓翔润丰是为落实公司海外业务发展战略，加快全球化生产基地布局，提升国际竞争力及综合服务能力。本次交易完成后，泓翔润丰将成为公司的控股子公司。

（四）不提前赎回“家联转债”

根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相关约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转换公司债券。自 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 9 月 5 日，2025
年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 26 日，公司股票已有两次触发“家联转债”有条件赎
回条款。

考虑到“家联转债”自 2024 年 6 月 28 日起开始转股，转股时间相对较短，同

时结合当前的市场情况及……
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