公告日期：2026-04-24

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-05

南京北路智控科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2026年4月11日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事1人，董事王云兰女士以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了《2025年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-07）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-06）。《2025年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司董事会2025年的工作情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事丁恩杰先生、马轶群先生和王鹤先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告（丁恩杰）》《2025年度独立董事述职报告（马轶群）》《2025年度独立董事述职报告（王鹤）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》及《公司章程》等法律法规的有关规定，报告客观、真实地描述了公司 2025 年度募集资金存放与使用的情况。

保荐机构发表了专项核查意见，会计师事务所出具了《南京北路智控科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》〔苏公 W[2026]E1202 号〕。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-11）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2025年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

保荐机构发表了专项核查意见，会计师事务所出具了《南京北路智控科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》〔苏公W[2026]E1203号〕。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2026年度的董事薪酬政策如下：

独立董事在公司领取独立董事津贴，每人每年税前人民币 10 万元；非独立董事不领取董事津贴，如非独立董事在公司同时担任其他职务的按照其实际担任职务情况领取相应职务薪酬。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案事前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人……
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