公告日期：2026-04-24

南京北路智控科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责和义务，确保公司决策的科学性和合法性。公司董事会积极推进了股东会的召开，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2025年度董事会工作汇报如下：

一、2025年度公司主要经营情况

在行业面临系统性压力的背景下，同行业及跨行业竞争持续升温，公司直面挑战，仍保持对研发的较高投入，通过产品迭代与性能优化，夯实核心竞争力。公司在深耕煤矿智能化主业的同时，积极向非煤矿山及其他智能化业务拓展，并着力布局矿山智能驾驶产品研发与应用，积极培育新的增长点，进一步提升抗风险能力与发展韧性。

2025年公司实现营业收入96,344.01万元，较上年同期112,926.81万元下降14.68%；实现归属于上市公司股东的净利润15,138.94万元，较上年同期20,121.23万元下降24.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,628.94万元，较上年同期17,735.61万元下降28.79%。

二、2025年度董事会会议召开情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之一。公司于2025年11月7日召开职工代表大会，选举祝青先生为公司第二届董事会职工代表董事。本次选举完成后，祝青先生由公司第二届董事会原非职工代表董事变更为公司第二届董事会职工代表董事，公司第二届董事会及董事会各专门委员会构成人员不变。

2025年度，公司董事会召开了7次会议，其中：现场结合通讯表决方式召开5
次，通讯方式召开2次，累计审议通过了29项议题，会议召开程序合法合规，作
出决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，
不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：

是否连

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 续两次 本报告期 出席 请假

董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 未亲自 应列席股 股东 股东

事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 参加董 东会次数 会次 会次

数 事会会 数 数

议

于胜利 7 5 2 0 0 否 3 3 0

金勇 7 4 3 0 0 否 3 3 0

王云兰 7 0 7 0 0 否 3 3 0

王永强 7 0 7 0 0 否 3 3 0

赵家骅 7 0 7 0 0 否 3 3 0

祝青 7 0 7 0 0 否 3 3 0

丁恩杰 7 0 7 0 0 否 3 3 0

马轶群 7 1 6 0 0 否 3 3 0

王鹤 7 ……
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