公告日期：2026-04-24

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-10

南京北路智控科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 05 月 08 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于调整第一期员工持股计划相关事项的议案》 非累积投票提案 √

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

6.00 非累积投票提案 √

金的议案》

7.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案 2.00 已于公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其余提案（除提案 3.00 直接提
交股东会审议外 ）已于公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，该事项无需审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cni……
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