公告日期：2026-04-24

南京北路智控科技股份有限公司 2025年度内部控制审计报告

苏公W[2026]E1203号

目 录

1、内部控制审计报告 ......1

2、2025 年度内部控制评价报告...... 3
3、事务所营业执照复印件
4、事务所执业证书复印件
5、签字注册会计师资质证明复印件

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

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内部控制审计报告

苏公 W[2026]E1203 号
南京北路智控科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“北路智控”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北路智控董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，北路智控于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关

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规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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（特殊普通合伙） (项目合伙人)

中国注册会计师

中国 ·无锡 2026 年 4 月 22 日

南京北路智控科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

为了有效地开展经营活动，提高公司整体管理水平和风险控制能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司长期稳定可持续发展。南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ”）《企业内部控制基本规范》 以及其他相关法律法规的要求，结合自身的经营管理特点和实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，形成了相对完整的内部控制体系，公司根据经营发展和经济环境的变化不断完善公司内部控制制度。依据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，
公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的设计与运行的有效性
进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的职责。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全，财务报告及相……
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