公告日期：2026-04-24

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-15

南京北路智控科技股份有限公司

关于调整第一期员工持股计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第一期员工持股计划相关事项的议案》，同意调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核目标及其他部分条款，并修订《第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《第一期员工持股计划管理办法》相应内容。上述调整内容已事先经第一期员工持股计划第二次持有人会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2024年11月27日，公司召开职工代表大会，就实施第一期员工持股计划充分征求了公司职工代表意见。

2、2024年12月2日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，同意公司拟实施第一期员工持股计划。董事会对以上事项出具了合规性说明，监事会对以上事项进行了核查，律师事务所出具了法律意见书。

3、2024年12月26日，公司召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

4、2025年3月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“南京北路智控科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,422,250股公司股票已于2025年3月28日非交易过户至“南京北路智控科技股份有限公司－第一期员工持股计划”，过户股数数量占公司当前股本总额的1.08%，过户价格为18.18元/股。

5、2026年4月9日，公司召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整第一期员工持股计划相关事项的议案》。

6、2026年4月22日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第一期员工持股计划相关事项的议案》，同意调整第一期员工持股计划2026年度、2027年度公司层面业绩考核目标及其他部分条款，并修订《第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《第一期员工持股计划管理办法》相应内容。关联董事已回避表决，律师事务所出具了法律意见书，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、本次调整员工持股计划相关事项的情况

1、本次调整后，第一期员工持股计划2026年度、2027年度公司业绩考核基数年度由“2024年度”改为“2025年度”，同时调整增长率指标，调整内容前后对比如下：

解锁 对应考 调整前——考核目标 调整后——考核目标

安排 核年度

公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：

第一 （1）以 2024 年营业收入为基数， （1）以 2024 年营业收入为基数，
个解 2025 2025 年营业收入增长率不低于 15% 2025 年营业收入增长率不低于 15%
锁期 （2）以 2024 年净利润为基数，2025 （2）以 2024 年净利润为基数，2025
年净利润增长率不低于 15% 年净利润增长率不低于 15%

公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：

第二 （1）以 2024 年营业收入为基数， （1）以 2025 年营业收入为基数，
个解 2026 2026 年营业收入增长率不低于 32% 2026年营业收入增长率不低于15%
锁期 （2）以 2024 年净利润为基数，2026 （2）以 2025 年净利润为基数，2026
年净利润增长率不低于 32% 年净利润增长率不低于 15%

公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：

第三 （1）以 2024 年营业收入为基数，……
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