公告日期：2025-12-30

国金证券股份有限公司

关于厦门唯科模塑科技股份有限公司

改变部分募集资金用途及新增募投项目事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对唯科科技改变部分募集资金用途及新增募投项目事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股
票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00
元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本
次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金 已使用募集资金

1 唯科高端智能模塑科技 38,022.08 38,022.08 26,430.59
产业园项目

2 唯科模塑智能制造项目 31,149.87 31,149.87 19,990.80

3 唯科技术中心升级改造 6,108.00 6,108.00 1,964.97

4 唯科营销服务网络建设 2,217.75 2,217.75 328.35

5 补充流动资金 98,085.12 98,085.12 98,085.12

合计 175,582.82 175,582.82 146,799.83

（三）本次改变部分募集资金用途并新增募投项目情况

公司结合当前政策、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司产业布局和产能布局、满足海内外战略客户需求以及提升高阶产品和海外市场的交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，拟将原募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”“唯科技术中心升级改造”“唯科营销服务网络建设”尚未使用的募集资金 27,000 万元用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”的建设。变更总金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 15.38%。

本次变更前后募投项目具体情况如下：

单位：万元

序 分类 募投项目名称 调整前拟使 募集资金改 调整后拟使
号 用募集资金 变金额 用募集资金

唯科高端智能模塑科技 注
1 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。