公告日期：2026-01-19

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2026-005
厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日
召开 2026 年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

（一）董事会组成情况

非独立董事：庄辉阳先生（董事长）、王燕女士、王志军先生、郭水源先生、王彬阳先生（职工代表董事）

独立董事：陈友梅先生、刘晓军先生、李健先生

第三届董事会成员任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

战略委员会委员：庄辉阳先生（主任委员（召集人））、王志军先生、陈友
梅先生；

审计委员会委员：陈友梅先生（主任委员（召集人））、李健先生、王彬阳先生；

提名委员会委员：刘晓军先生（主任委员（召集人））、陈友梅先生、庄辉阳先生；

薪酬与考核委员会委员：李健先生（主任委员（召集人））、刘晓军先生、王燕女士。

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事陈友梅先生为会计专业人士并担任召集人。上述人员简历详见附件。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：庄辉阳先生

副总经理：王志军先生、郭水源先生、罗建文先生

财务总监：周镇森先生

董事会秘书：罗建文先生

证券事务代表：魏贞女士

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司审计委员会审议通过。罗建文先生、魏贞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件等有关规定。上述人员简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系人：罗建文、魏贞

电话：0592-7769618

传真：0592-5780983

电子信箱：vkir@vokegroup.com

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1160 号（双号）
邮编：361101

三、公司部分董事任期届满离任情况

第二届董事会独立董事钟建兵先生、戴建宏先生、李辉先生已连续任职 6 年，本次董事会换届选举完成后，钟建兵先生、戴建宏先生、李辉先生将不再担任公司独立董事职务或其他职务。

截至本公告披露日，钟建兵先生、戴建宏先生、李辉先生均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件。

公司对上述任期届满离任的独立董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作与可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、《2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《第三届董事会第一次会议决议》；

3、《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；

4、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 19 日

附件：

一、第三届董事会成员简历

庄辉阳：男，1971……
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