公告日期：2026-04-07

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2026-014
厦门唯科模塑科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2026 年 4 月 7 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156
号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于
2026 年 4 月 3 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董
事长庄辉阳召集和主持，应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于公司通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司 70%股权和累计对外投资的议案》

经审议，董事会认为：公司拟以 6.0911 元/股的价格通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司（以下简称“西诚科技”）70%股权。本次投资总额为 22,050 万元，其中 9,450 万元以增资方式取得西诚科技新增发股份
1,551.4286 万股；另 12,600 万元以购买方式取得西诚科技 2,068.5714 万股（其
中：福建西诚企业管理有限公司所持股份 1,587.7842 万股、陈建铭所持股份419.7504 万股、侯卫和所持股份 61.0368 万股）。本次收购符合公司战略发展规划和产业链延伸的要求，有利于提高公司盈利水平和市场竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。同意公司通过增资及购买的方式收购西诚科技股权。本次收购完成后，公司持有西诚科技 70%的股权，西诚科技及其全资子公司
（宁德丹诺西诚科技有限公司、厦门西诚电子科技有限公司）将成为公司的控股 子公司。

截至本公告日，公司连续十二个月内对外投资情况如下：

序 投资时间 投资标的 持股 投资 投资金额

号 （工商登记日） 比例 类别

1 2025 年 11 月 4 日 唯科科技（马来西亚） 97.40% 增资 1,000 万美元
私人有限公司

2 2025 年 12 月15 日 亿唯科技私人有限公司 100.00% 新设 1 万林吉特

3 2026 年 1 月 20 日 门创科技（厦门）有限 26.00% 增资 215 万元
责任公司

4 2026 年 1 月 20 日 厦门康勃医疗科技有限 66.67% 购买股 5,966.07 万元
公司 权

5 2026 年 1 月 23 日 厦门市智科墨佐科技有 5.00% 新设 25 万元
限公司

6 2026 年 3 月 4 日 亿唯科技私人有限公司 100.00% 增资 100 万美元

7 本次新增 福州西诚科技股份有限 70.00% 增资、购 22,050 万元
公司 买股权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司通过增资及购买的方式收购福州西诚科技股份有限公司70%股权和累 计对外投资的公告》。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：因公司 2025 年前三季度利润分配方案已实施完毕，
现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 ……
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