公告日期：2026-04-29

厦门唯科模塑科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2025 年度主要工作情况报告如下：

一、公司 2025 年度整体经营情况

2025 年，外贸接单形势日趋严峻，国内经济增速放缓，公司所处行业承压前行。报告期内，面对日益复杂的国内外宏观环境和接踵而至的困难和挑战，公司积极应对，继续以“模塑一体化精密结构件”业务为核心，并加强对汽车和健康家电板块的业务资源投入，为汽车、电子、家居、健康家电等下游行业客户提供多样化、“一站式”产品和服务。2025 年，公司实现营业收入 22.04 亿元，同比增长 21.16%；实现归属于母公司股东净利润 2.57 亿元，同比增长 16.65%；
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 42.63 亿元，同比增长 8.79%；归
属于母公司的所有者权益为 33.50 亿元，同比增长 7.38%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序 会议届次 召开时间 会议议案

号

1 第二届董事会 2025年4 1 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议
第十五次会议 月20日 案》

2 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议
案》

3 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议
案》

4 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
6 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>
的议案》

7 《关于<2024 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表>的议案》

8 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》

9 《关于<未来三年股东分红回报规划（2025
年-2027 年）>的议案》

10 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于 2025 年度非董事高级管理人员薪
酬方案的议案》

12 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
13 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》

14 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》

《关于 2022 年限制性股票激励计划首次
15 授予部分第二个归属期归属条件成就的议
案》

《关于作废 2022 年限制性股票激励计划
16 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
案》

17 《关于修订<公司章程>、制定及修订公司
部分规章制度的议案》

17.01 《关于修订<公司章程>的议案》
17.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》17.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》17.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》17.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》17.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》17.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》17.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》

17.10 《关于修订<总经理工作细则>的议案》17.11 《关于修订<战略委员会工作细则>的议
案》

17.12 《关于修订<审计委员会工作细则>的议
案》

17.13 《关于修订<提名委员会工作细则>的议
案》

1……
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