公告日期：2026-04-29

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2026-031
厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日
召开了第三届董事会第三次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订、制定制度的原因及依据

1、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 217 名首次授予部分激励对象办理1,004,280 股第二类限制性股票归属相关事宜，股票将来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。本次归属登记完成后，公司总股本由 125,313,737股增加至126,318,017股，注册资本由125,313,737元增加至126,318,017元（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

同时，董事会审议通过《关于<2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》，董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元（含
税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，来源于“资本公积—股本溢价”；不送红股。若该议案经 2025 年度股东会审议通过并实施完成后，公司总股本将
由 126,318,017 股增加至 164,213,422 股，注册资本由 126,318,017 元增加至
164,213,422 元（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。
根据该情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

2、根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司内部相关规章制度进行制定与修订。

二、修订《公司章程》

序号 修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民

1

币125,313,737元。 币164,213,422元。

序号 修改前 修改后

第八条 代表公司执行公司事

第八条 董事长为公司的法定

务的董事或者经理为公司的法定代
代表人。董事长辞任的，视为同时

表人。代表公司执行公司事务的董
辞去法定代表人。法定代表人辞任

事或者经理辞任的，视为同时辞去
的，公司应当在法定代表人辞任之

法定代表人。法定代表人辞任的，
日起三十日内确定新的法定代表人

公司应当在法定代表人辞任之日起
。

三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的

法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受

2 ……
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