公告日期：2025-12-15

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-073
河北工大科雅科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
14 日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定于 2025 年 12 月 30 日下午 14:30
召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月30日9:15至2025
年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 24 日下午深交所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼。
二、会议审议事项

提案类型 备注

提 案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √

登记的议案》

2.00 非累积投票提案 √作为投票对
《关于修订、新增部分治理制度的议案》 象的子议案数
（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2.08 《关于制定< 累积投票制实施细则>的议 非累积投……
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