公告日期：2025-12-15

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-071
河北工大科雅科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及

修订、新增部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 14
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订、新增部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》及配套议事规则修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所自律规则的有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使。为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），以确保公司治理体系的协调统一。具体修订内容如下：

1. 全文统一删除“监事会”和“监事”，同步作废《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。

2. 全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。

3. 其他非实质性修订，如章节标题、条款编号及援引条款序号、标点符号及格式的调整等。

除上述调整外，《公司章程》具体修订内容详见如下的修订对照表：

修订前 修订后

第一条 为维护河北工大科雅科技集团股份有限公
第一条 为维护公司、股东和债权人的 司（以下简称“公司”或者“本公司”）、股东、合法权益，规范公司的组织和行为，根 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公称《公司法》）、《中华人民共和国证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》（以下简称《证券法》）和其他 《证券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证
有关规定，制订本章程。 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 河北工大科雅科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）系依照 第二条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以《公司法》和其他有关规定成立的股份 下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规
有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司是在河北工大科雅能源科技 公司是在河北工大科雅能源科技有限公司的
有限公司的基础上，依法整体变更设立 基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在河的股份有限公司，在河北省石家庄市高 北省石家庄市高新技术产业开发区行政审批局登新区市场监督管理局登记注册，取得营 记注册，取得营业执照，统一社会信用代码

业执照，统一社会信用代码 91130100745411306F。

91130100745411306F。

第四条 公司注册名称：河北工大科雅科技集团股
第四条 公司注册名称： 河北工大科雅 份有限公司

科技集团股份有限公司 公司英文名称：

HebeiGongdaKeyaTechnologyGroupCo.,Ltd.

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
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