公告日期：2026-03-02

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2026-008
河北工大科雅科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27
日召开了第四届董事会第十一次会议，会议决定于 2026 年 3 月 18 日下午 14:30
召开公司 2026 年第一次临时股东会。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 18 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 18 日 9:15 至 2026
年 3 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 3 月 13 日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 13 日下午深交所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼。
二、会议审议事项

提案类型 备注

提 案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集 非累积投票提案 √

资金永久补充流动资金的议案》

上述议案经公司2026年2月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场或信函的方式进行登记。

（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人身份证办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件一）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可填写附件三《河北工大科雅科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。