公告日期：2026-03-02

中信建投证券股份有限公司

关于河北工大科雅科技集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“工大科雅”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对工大科雅部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号）核准同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3,013.5 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市，发行价格为 25.50 元/股，募集资金总额 76,844.25 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,613.14 万元。募集资金已于 2022年 8 月 2 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕1-84 号《验资报告》。

公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续相关募投项目变更和延期公告，公司向社会公众公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 是否已变更 募集资金 调整后 项目达到预定

号 项目名称 项目（含部分 承诺投资 投资总额 可使用状态日 备注
变更） 总额 期

智慧供热应用平台升级 是 2027 年 12 月 进行中
1 及关键产品产业化项目 22,505.63 29,100.01

2 研发中心建设项目 是 15,544.08 20,368.08 2026 年 8 月 进行中

营销及运维服务网络体 是 2026 年 2 月 本次拟结项
3 系升级建设项目 8,984.94 8,984.94

4 补充流动资金项目 否 12,000.00 12,000.00 不适用 已结项

三、本次募投项目结项情况

“营销及运维服务网络体系升级建设项目”对现有营销及运维服务网络体系

进行建设和升级，进一步加强了市场开拓能力和品牌影响力，提升了公司本地化

服务能力和服务效率。该募投项目的实施完成后，将进一步巩固公司行业地位。
鉴于公司“营销及运维服务网络体系升级建设项目”已达到预定可使用状态，
公司拟对该募投项目进行结项。截至 2026 年 2 月 26 日，该项目累计投入募集资

金及节余募集资金具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 募集资金承诺投资 投入金额 投资进度 节余金额

营销及运维服务网络体

系升级建设项目 8,984.94 6,895.67 76.75% 2,365.32

注 1：节余募集资金包括扣除银行手续费后的利息收入和理财收益，最终金额以实际结转时募集

资金专户余额为准。

注 2：上述数据为公司初步测算结果，最终统计以会计师事务所出……
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