公告日期：2026-04-27

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2026-015

河北工大科雅科技集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026
年 4 月 14 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第十节财务报告”相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于独立董事 2025 年年度述职报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司独立董事赵军先生、刘海云女士、张世伟先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》

公司对 2025 年度审计机构履职情况进行评估，审计委员会对其履行监督职责情况编制了报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部
控制有效性进行了自我评价，在此基础上编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。保荐机构对此……
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