公告日期：2026-04-27

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2026-025
河北工大科雅科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
24日召开了第四届董事会第十二次会议，会议决定于2026年5月20日下午14:30召开公司 2025 年年度股东会。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 至 2026
年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午深交所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼
公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案类型 备注

提 案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年年度利润分配预案的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于 2026 年度董事人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √

划（草案）>及其摘要的议案》

9.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √

划实施考核管理办法> 的议案》

10.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案

2026 年限制性股票激励计划……
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