公告日期：2026-04-27

河北工大科雅科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘海云）

2025 年度，本人刘海云作为河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘海云，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，博士研究
生学历，教授，硕士生导师。现任河北经贸大学会计学院副院长、中国民主建国会石家庄市委员会副主委、石家庄市人大常委、河北省人大代表、河北灵寿农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任河北经贸大学会计学院教师、河北经贸大学会计学院基础会计教研室主任、河北经贸大学中东欧国际商务研修学院副院长、国际教育学院副院长。2023 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一） 出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司召开了 7 次董事会，3 次股东会，本人作为独立董事均亲自
出席上述会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审议议案，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，本人认为 2025 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，提交公司董事会的各项议案均未损害公司及股东利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，对 2024 年年度利润分配、
日常关联交易预计及部分内控制度修订等事项进行了讨论和审议，切实履行了独立董事的职责。

（三）专业委员会履职情况

1.本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、聘请审计机构等事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年度主持 5 次审计委员会会议，具体如下：

序号 会议届次 会议召开时间 会议审议议案

第四届董事会审计

1 2025 年 1 月 23 日 1.《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》

委员会第三次会议

1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

第四届董事会审计 3.《关于 2024 年度审计报告的议案》

2 2025 年 4 月 23 日

委员会第四次会议 4.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

5.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

6.《关于公司<20……
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