公告日期：2026-04-27

河北工大科雅科技集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行董
事会的各项职责及权利，积极推进股东会、董事会等管理程序的规范实施与落
实，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2025年度董事会工作报告
汇报如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2025年，公司全年实现营业收入46,300.90万元，较上年同期上升17.08% ；

归属于上市公司股东的净利润 3,169.32万元，较上年同期下降43.14%。公司报
告期末的资产总额为173,580.95万元，较上年度末下降2.70%；归属于上市公司
股东的所有者权益为133,276.54万元，较上年度末下降2.91%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会7次；董事会的召集、召开合法合规，公司均
严格按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司规
章制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤勉
尽责地履行职责和义务，审议内容涵盖公司定期报告、经营决策、治理制度
修订等事项。具体情况如下：

序号 会议届次 会议召开时间 会议审议议案

1.《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》
第四届董事会第四 2025年1月26日 2.《关于公司拟变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案
1 次会议 》

3.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

2 第四届董事会第五 2025年2月17日 1.《关于回购公司股份方案的议案》

次会议 2.《关于聘任公司副总经理的议案》

1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

3.《2024年度董事会工作报告的议案》

4.《关于独立董事2024年年度述职报告的议案》

5.《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》

6.《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
7.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

8.《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

9.《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

10.《关于2025年度董事人员薪酬方案的议案》

11.《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

第四届董事会第六 ……
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