公告日期：2026-04-27

河北工大科雅科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张世伟）

2025 年度，本人张世伟作为河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张世伟，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 4 月出生，硕士研究
生学历。现任石家庄伟聚企业管理咨询有限责任公司首席咨询师、监事，石家庄帅聚文化传播有限公司执行董事、经理。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，金光纸业（中国）投资有限公司内控专家，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司审计负责人、财务副总监、战略投资总监，河北华糖云商营销传播股份有限公司财务总监，河北源达信息技术股份有限公司财务总监。2023 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一） 出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司召开了 7 次董事会，3 次股东会，本人作为独立董事均亲自
出席上述会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用，会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，本人认为 2025 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，提交公司董事会的各项议案均未损害公司及股东利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，对 2024 年年度利润分配、
日常关联交易预计及部分内控制度修订等事项进行了讨论和审议，本人认真审议了上述事项的相关议案，切实履行了独立董事的职责。

（三）专业委员会履职情况

2025 年任职期间，本人作为公司第四届董事会审计委员会的委员、提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与专门委员会的工作，主要履行以下职责：

本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司审计部的工作计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，积极与外审机构沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅；同时，积极与公司管理层沟通，对公司审计部的相关审计事项进行审议、发表意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025年度参加 5 次审计委员会会议，具体如下：

序号 会议届次 会议召开时间 会议审议议案

第四届董事会审计

1 2025 年 1 月 23 日 1.《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》

委员会第三次会议

第四届董事会审计 1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2 2025 年 4 月 23 日

委员会第四次会议 2.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

3.《关于 2024 年度审计报告的议案》

4.《关于公司 2024 年……
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