公告日期：2025-06-05

宁波喜悦智行科技股份有限公司
总经理工作细则

（2025 年修订）

第三届董事会第十八次会议审议通过

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下称“公司”）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。
第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理及其他有关高级
管理人员的产生、任职资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。
第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。

第二章 总经理会议

第四条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办公会。

第五条 月度经营例会每月召开 1 次，由总经理（或其授权人）主持，副总
经理、财务总监及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任免等事项。会议纪要发全体参会人员，并报董事会和审计委员会。

第六条 总经理办公会不定期召开，由总经理（或其授权人）主持，并确定会期、议题、出席人员等。会议主要讨论本周工作及总经理认为必要的其他事项。

第三章 职责及分工

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管

理人员；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管
理人员；

(八) 制订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
(九) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第八条 公司发生的交易（公司获赠现金和提供担保除外），未达到下列标准之一的，由总经理审批决定。

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
算数据；

(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过

1,000 万元；

(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元
；

(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本条所称“交易”是指下列交易事项：

(一) 购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类
资产的，仍包含在内）；

(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公
司除外）；

(三) 提供财务资助（含委托贷款）；

(四) 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；

(五) 租入或者租出资产；

(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七) 赠与或者受赠资产；

(八) 债权或者债务重组；

(九) 研……
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