公告日期：2025-11-28

华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司

终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对喜悦智行本次终止募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价
为 21.76 元，募集资金总额为人民币 54,400.00 万元，扣除发行费用 6,043.14
万元后，实际募集资金净额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

2024 年 5 月 31 日，喜悦智行召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第十二次会议，于 2024 年 6 月 21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目”、“研
发中心建设项目”结项，并将前述项目的节余募集资金（含剩余超募资金和利息收入）用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”。2024年 8 月 5 日，华安证券与喜悦智行及全资子公司喜悦智行（合肥）载具有限公司（以下简称“合肥载具”）、存放募集资金的银行宁波东海银行股份有限公司慈溪支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用和存储情况

截至 2025 年 11 月 26 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入金额 实际进度

绿色可循环包装租

1 赁及智能仓储物流 4,273.72 4,273.72 已结项

建设项目

年产 230 万套（张）

2 绿色循环包装建设 17,280.97 17,280.97 已结项

项目

3 研发中心项目 4,878.95 4,878.95 已结项

新能源及家电产业

4 可循环包装生产基 16,214.34 7,938.41 拟终止

地项目

合计 42,647.98 34,372.05 -

截至 2025 年 11 月 26 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

序 开户银行 项目 募集资金专项账户 2025 年 11 月 26 日余额
号

绿色可循环包装租 367580402250（喜悦

1 中国银行股份 赁及智能仓储物流 智行） ……
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