公告日期：2026-04-28

宁波喜悦智行科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。现将有关工作报告如下：

一、 公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入为 42,954.01 万元，较上年同期上升 17.25%；受
销售毛利率下滑等因素影响，公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为-13,316,852.79 元，较上年同期下降 12.50%。

二、2025 年董事会工作情况

1、董事会召集股东（大）会情况

本年度内，公司董事会召集了 3 次股东（大）会，会议情况如下：

序号 会议届次 审议内容

1 2024 年年度股东大 审议通过：

会 1.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
5.《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

6.《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
7.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额
度的议案》

8.《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预
计的议案》

9.《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

10.《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

11.《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

12.《关于续聘会计师事务所的议案》

13.《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部
分公司管理制度的议案》

2 2025 年第一次临时 审议通过：

股东会 1.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独

序号 会议届次 审议内容

立董事的议案》

2.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立
董事的议案》

3《. 关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部
分公司管理制度的议案》

3 2025 年第二次临时 审议通过：

股东会 1.《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金
用于永久补充流动资金的议案》

2、董事会会议议事情况

本年度内，公司董事会以多种形式开展议事活动，历次会议情况及决议内容如下：

序号 会议届次 审议内容

1 第三届董事会第十 审议通过：
……
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