公告日期：2026-04-28

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2026-016
宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司第四届董事会。

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2026 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:00

2.网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026 年 5 月 15 日（星期五）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东（授权委托书见附件二）。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的提案

表一：本次股东会提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的 非累积投票提案 √

专项报告>的议案》

5.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信 非累积投票提案 √

额度的议案》

7.00 《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度 非累积投票提案 √

预计的议案》

8.00 《关于确认公司董事 2025 年薪酬及制定 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬方案议案》

9.00 《关于续聘会计师事务所的议……
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