公告日期：2026-06-03

国投证券股份有限公司

关于迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行前已发行的
部分股份上市流通的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对迈赫股份首次公开发行前已发行的部分股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）33,340,000.00 股，并于
2021 年 12 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司首次公开发行前已发行股份数量为 100,000,000.00 股，公开发行后公司股份总额变更为 133,340,000.00 股，其中有限售条件流通股 101,720,286.00 股，占发行后总股本的比例为 76.2864%，无限售条件流通股 31,619,714.00 股，占发行后总股本的比例为 23.7136%。

2022 年 6 月 7 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，上市流
通数量为 1,720,286.00 股，占公司总股本的 1.2901%。具体内容详见公司于 2022年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（2022-033）。

2023 年 6 月 7 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份上市流通，
上市流通数量为 23,500,000.00 股，占发行后总股本的比例为 17.6241%。具体内

容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告》（2023-026）。

（二）公司上市后股本变动情况

2025 年 6 月 5 日，公司实施了 2024 年度权益分派方案，以总股本
133,340,000.00 股为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 1 元（含税），不送红股；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4
股，共计转增 53,336,000.00 股，本次转增完成后，公司总股本增加至186,676,000.00 股，其中有限售条件的股份数量为 122,850,000.00 股，占公司总股本的比例为 65.8092%；无限售条件的股份数量为 63,826,000.00 股，占公司总股本的比例为 34.1908%。

截至本核查意见出具日，公司的总股本为 186,676,000.00 股，其中有限售条件的股份数量为 114,100,125.00 股，占公司总股本的比例为 61.1220%，无限售条件的股份数量为 72,575,875.00 股，占公司总股本的比例为 38.8780%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺及后续追加承诺情况如下：

1、股份限售安排及自愿锁定股份的承诺

公司控股股东迈赫投资承诺：

（1）自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。（2）当出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本承诺人在本次发行及上市前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

公司实际控制人王金平承诺：

（1）自发行人本次发行及上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。（2）当出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发……
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