公告日期：2025-12-25

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-069
迈赫机器人自动化股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 6 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于首次公开发行股票部分募投

1.00 项目结项并将节余募集资金永久补 非累积投票提案 √

充流动资金的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>及部分管理 非累积投票提案 √

制度的议案》

上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议和第六届董事会第
六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 2 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获得通过。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东应当持有身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，还应当持有股东授权委托书（格式参见附件二）和个人有效身份证件进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、机构股东单位依法出具的书面授权委托书进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2026
年 1 月 9日下午 17 时前登记），不接受电话登记（格式参见附件三）。

4、登记时间：2026 年 1月 9 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

5、登记地点：山东省潍坊市诸城市……
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