公告日期：2026-04-29

迈赫机器人自动化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《迈赫机器人自动化股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，
认真执行董事会各项工作。董事们秉持对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责
地履行各项职责与义务，以保障公司运作的规范化，推动公司持续、健康、稳定
地发展，切实维护了公司及全体股东的利益。现将 2025 年度董事会主要工作情
况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入为 116,130.59 万元，较上年同期增加 6.44%；实
现归属于上市公司股东的净利润为 10,842.68 万元，较上年同期增加 25.88%。
二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，出席会议董事对提交
董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 通过的议案

号

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的
议案》

第六届董事会 2、《关于选举董事会专门委员会委员的议
1 2025 年 1 月 13 日

第一次会议 案》

3、《关于聘任公司总经理的议案》

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6、《关于聘任公司财务负责人的议案》
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8、《关于调整公司组织架构的议案》

9、《关于增加闲置自有资金现金管理额度
的议案》

10、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议
案》

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议
案》

3、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的
议案》

4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2024 年度利润分配和资本公积
金转增股本方案的议案》

6、《关于 2……
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